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第一 ， 缺乏內部控制管理 。辦案機構崗位制約機制失衡 ， 印章、合同、賬戶、營業場所管理混亂，大額異常交易監控不力 ， 為不法分子提供了可乘之機 。二是合規意識薄弱 。涉案相關機構部分從業人員違規參與票據中介或貨幣經紀人的交易，個別甚至突破法律底線，與犯罪分子勾結作案 ， 謀取私利 。三是嚴重違規操作 。涉案相關機構肆意妄為，不具備投資非標理財產品的資格，違規接受第三方金融機構的信用擔保 ， 無票通過簽訂明示或暗示的回購條款、“倒簽”甚至“不背書”等方式違規進行票據交易 。項目投前調查不盡職 ， 投后檢查不到位，合規經營底線失守 。第三，金融監管 ， 光喊口號沒用！如果這種現象任其發展，中國整個金融業都不敢想象 。與其坐著說，不如去做！1月26日，銀監會、證監會、保監會在同一天相繼發聲，再次釋放出嚴格監管的信號 。銀監會已確定2018年10項重點監管措施 ， 將嚴查各類違規房地產融資，嚴控個人貸款違規流入股市、房市 。
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