截至目前，公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網貸平臺立案偵查，據不完全統計，查封、扣押、凍結涉案資產價值約百億元 。
警方再次提醒
貪婪是魔鬼
1
最常見的騙局
借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局，例如：
e 租 寶
從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人 。
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昆 明 泛 亞
號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門 。
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上 海 中 晉
至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬余名 。
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上 海 快 鹿
截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元 。無論此前快鹿集團如何賣資產，恐怕都難以貼補這個窟窿 。
溫 州 書 畫 寶 騙 局
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浙 江 世 尊
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炎 黃 文 交 所 騙 局
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南 京 錢 寶 網 理 財 騙 局
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勝威國際集團
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MMM理財騙局
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云世紀SKY理財騙局
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御花園理財騙局
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馬來西亞保綠木拆分盤
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此外，還有中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網絡互助，fifa精算投資優選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局 。
2
最泛濫的騙局
微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：
湖北咸寧“云在指尖”
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湖南安化黑茶傳銷
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南京天策金糧
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龍愛量子
打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關 。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光 。
513積分項目
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疏通經絡DDS儀器騙局
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此外，還有隆力奇168共享經濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global（然間環球）、羅麥科技傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等 。
河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；
山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；
吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；
安徽合肥“云夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元 。
3
最高明的騙局
精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：
創造豐盛心靈培訓
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4
最隱蔽的騙局
消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防，例如：
人人公益
上線一個月，非法集資超10億元 。
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萬家購物
董事長被判15年涉案金額240億 。
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大唐天下
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麥點商城
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之道出行
CEO謝文峰消失，無網約車許可證，上萬司機資金被套 。
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萬協云商
以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金 。
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江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙
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5
最時髦的騙局
虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如：
虛擬貨幣
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張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲；
亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；
GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；
EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；
萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；
暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；
維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；
萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；
Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心 。
外匯騙局
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此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR（解救普通人）外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單 。
6
最無恥的騙局
養老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產品，爭鋒相對，例如：
老媽樂
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WV夢幻之旅
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saivian賽比安
【最常見的騙局 e克拉是否倒閉】
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7
最無德的騙局
慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙，例如：
善心匯
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一點公益
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一次又一次血的教訓都在告誡我們：
君子愛財取之有道，不要為蠅頭小利就沖昏了腦袋！這個世界，不承受較大幅度波動，而能夠取得10%以上年化率的資產，其實是很少的 。即使是巴菲特那么樣的投資大牛，年化率也就25%左右，那已經是頂天了 。
你貪的可能是人家給的高息，但人家要的是你的本金 。無論打著什么美妙的旗號，什么互聯網+、什么AI+，投資要取得高收益，背后一定是高風險、高波動 。對那些承諾高收益而低風險的投資，一定要瞪大眼睛，更不能指望有天上掉餡餅的好事 。
在夢想取得高額回報之前，首先看住你自己辛辛苦苦賺來的本金 。金融的力量，不在于短期高回報，而在于基于時間之上的復利 。利令智昏，孤注一擲，最后的結果往往是賠了夫人又折兵，人財兩空！
永遠不要以為自己比別人高明，能夠逃過擊鼓傳花的最后一棒！即使你在前100次都僥幸脫險，但第101次的陷落，你就將永劫不復 。只有清醒地認識到自己和別人一樣無知，你才真正走上了智慧之路！
投機死于貪婪 。提高防范意識，不被高利誘惑，自覺抵制博傻游戲和金融騙局！
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