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客戶身份識別制度是什么 客戶身份識別內容包括哪些

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【客戶身份識別制度是什么 客戶身份識別內容包括哪些】
客戶身份識別包括客戶接受政策、客戶身份驗證、風險賬戶持續監控和風險管理 。客戶身份識別系統是金融機構與客戶建立業務關系或提供現金匯款、現金兌換、票據兌換等一次性金融服務，要求客戶出示真實有效的身份證或其他身份證明文件，檢查登記，不為身份不明的客戶提供服務 。根據2006年10月全國人民代表大會常務委員會頒布的《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構應當按照規定建立客戶身份識別制度 。