1. 首頁 > 生活經驗 > >

金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可以交易報告

知識經驗


金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可以交易報告

文章插圖
大家好,小跳來為大家解答以上的問題 。金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可以交易報告這個很多人還不知道,現在讓我們一起來看看吧！
1、A,C,D 答案解析：本題考查對金融機構洗錢行為的處罰 。
2、根據《反洗錢法》規定，銀行業金融機構未按照有關規定履行反洗錢職責，致使洗錢后果發生的，處以50萬元以上500萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處以5萬元以上50萬元以下罰款，情節特別嚴重的，反洗錢行政主管部門可以建議有關金融監督管理機構責令停業整頓或吊銷其經營許可證 。
3、故選ACD 。
【金融機構未按照規定報送大額交易報告或者可以交易報告】本文到此分享完畢，希望對大家有所幫助 。