個人賬戶當日單筆或累計轉賬5萬元或以上，那么這些銀行流水將會進入被銀行系統監控的狀態 。如果是通過支付寶、微信等第三方支付機構轉賬，那么就由第三方支付公司進行監控 。如果監控的結果正常 ， 那么用戶是可以正常用卡的 。發現異常狀況，監控機構會進行上報 。
【銀行流水多少會被監控】一般來說 ， 短時間內金額大進、大出的次數較多會比較容易被監控 ， 普通的大額轉賬則不會被監控 。
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