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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告(16)

公司股東醫療監事會董事會董事張穎輝獨立董事工業情況設備胰島素


公司獨立董事已就該議案進行了事前認可 ， 并發表了明確同意的獨立意見：我們認為公司2021年度發生關聯交易金額均以公允價格進行交易 ， 不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形 。 公司預計2022年發生的日常關聯交易為公司日常生產經營所需 ， 關聯交易按照公允的定價方式執行 ， 不影響公司獨立性 ， 不會對公司財務和經營狀況產生不利影響 ， 不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形 。
公司董事會審計委員會審議通過了《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》 ， 全體委員一致同意并通過了該議案 。
本次日常關聯交易事項尚需提交公司2021年年度股東大會審議 。
（二）2021年度日常關聯交易的預計和執行情況
2021年度已發生的關聯交易情況如下：
單位：萬元
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（三）2022年度日常關聯交易預計金額和類別
結合公司業務發展及生產經營情況 ， 公司2022年度日常關聯交易預計金額為4,500.00萬元 ， 具體情況如下：
單位：萬元
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注：1、以上數據為不含稅價格；2、占同類業務比例計算基數為2021年度經審計同類業務的發生額；3、關聯交易在總額范圍內 ， 公司及子公司可以根據實際情況在同一控制下的不同關聯人之間的關聯交易金額可實現內部調劑（包括不同關聯交易類型間的調劑） 。
二、關聯人基本情況和關聯關系
（一）威高集團有限公司
1、企業類型：有限責任公司（自然人投資或控股）
2、法定代表人：陳林
3、實際控制人：陳學利
4、注冊資本：120,000萬元人民幣
5、成立日期：1998年8月4日
6、注冊地址：威?；鹁娓呒夹g產業開發區興山路18號
7、經營范圍：三類：6865醫用縫合材料及粘合劑生產、銷售；一類手術室、急救室、診療室設備及器具、塑料制品、機械電子產品、包裝材料、注塑模具的生產銷售；醫藥技術開發、轉讓、技術咨詢；園林綠化；水產養殖；計算機基礎軟件開發；對醫療器械、藥品、化工產品（危險品除外）、機電產品、高新技術產業的投資、經營和管理；農、林、牧產品 ， 紡織、服裝及家庭用品 ， 文化、體育用品及器材 ， 醫藥及醫療器材 ， 礦產品 ， 建材及化工產品 ， 機械設備、五金產品及電子產品的批發；備案范圍內的貨物及技術進出口業務；成品油、潤滑油、預包裝食品及乳制品（不含嬰幼兒配方乳粉）零售；汽車美容；洗車；煙草制品零售（限分支機構經營）；房屋租賃 。 （依法須經批準的項目 ， 經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、最近一個會計年度的主要財務數據：
單位：人民幣元
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（二）關聯關系
根據增資協議的相關約定 ， 截至本公告披露日 ， 公司已經擁有威高自動化法律、增資協議賦予的各項權利 。 按照《上海證券交易所上市公司信息披露業務手冊》的實質重于形式原則認定威高集團及其控制的企業與公司及子公司構成關聯關系 。 按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》第十五章15.1條第十四項“9.在交易發生之日前12個月內 ， 或相關交易協議生效或安排實施后12個月內 ， 具有前款所列情形之一的法人、其他組織或自然人 ， 視同上市公司的關聯方” ， 威高集團及其控制的企業視同公司及子公司的關聯方 ， 自2021年4月18日起發生的交易確認為關聯交易 。
（三）履約能力分析
威高集團及其控制的企業經營情況正常 ， 具有履行協議的能力 。 公司與威高集團及其控制的企業均簽署交易合同或協議并嚴格按照約定履行 ， 雙方不存在交易糾紛 。