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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告(17)

公司股東醫療監事會董事會董事張穎輝獨立董事工業情況設備胰島素


三、日常關聯交易主要內容
（一）關聯交易內容
公司及子公司向威高集團及其控制的企業銷售產品、商品 。 關聯交易價格遵循公平、自愿原則 。 公司產品為非標定制化智能設備 ， 故在考慮原材料價格、定制化產品技術復雜程度、公司總體毛利率水平的基礎上 ， 經雙方協商一致確定交易定價 。
（二）關聯交易協議簽署情況
為維護雙方利益本次日常關聯交易預計事項經股東大會審議通過后 ， 公司與上述關聯方將根據業務開展情況以合同或協議形式予以分別約定 。
四、日常關聯交易目的和對公司的影響
（一）關聯交易的必要性
公司上述的日常關聯交易事項 ， 是基于公司及子公司日常經營需要且有助于公司業務開展的原則進行 ， 能充分利用關聯方擁有的資源和優勢 ， 發揮協同效應 ， 促進雙方主業發展 。
（二）關聯交易定價的公允性和合理性
公司與上述關聯方的交易是在公平的基礎上按市場規則進行 ， 交易符合公開、公平、公正的原則 ， 不存在損害公司全體股東特別是中小股東利益的情形 。
（三）關聯交易的持續性
公司基于日常經營業務需要 ， 與上述關聯方保持長期、穩定的業務合作關系 ， 上述關聯交易不會影響公司的獨立性 ， 公司也不會因此類關聯交易而對關聯方形成重大依賴 。
五、上網公告附件
（一）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的事前認可意見》
（二）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》
（三）《廣發證券股份有限公司關于邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度日常關聯交易確認及2022年度日常關聯交易預計的核查意見》
特此公告 。
邁得醫療工業設備股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-008
邁得醫療工業設備股份有限公司
關于使用部分閑置自有資金
進行現金管理的公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ， 并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。
重要內容提示：
● 現金管理金額：不超過人民幣25,000.00萬元（含本數） ， 在上述額度范圍內 ， 資金可以滾動使用；
● 現金管理產品類型：安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品；
● 現金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內；
● 履行的審議程序：2022年4月23日公司召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》；公司獨立董事發表了獨立意見 ， 同意公司使用閑置自有資金進行現金管理 。
一、公司擬使用部分閑置自有資金進行現金管理的情況
（一）現金管理目的
在保證公司正常經營所需流動資金的情況下 ， 提高資金利用效率 ， 合理利用閑置資金 ， 增加公司收益 。
（二）資金來源
公司用于現金管理的資金均為公司暫時閑置的部分自有資金 。
（三）投資額度及期限
公司委托理財產品單日最高余額不超過25,000.00萬元（含本數） ， 在該額度內 ， 資金可以滾動使用 ， 自公司董事會審議通過之日起12個月內有效 。
（四）投資品種
產品包括安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售投資產品 ， 公司將嚴格篩選合作對象 ， 選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的銀行等金融機構所發行的流動性好、安全性高的產品 。