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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告(18)

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（五）實施方式
本次授權期限為公司董事會審議通過之日起12個月內有效 ， 公司董事會同意授權董事長在有效期及資金額度內行使該事項決策權并簽署相關合同文件 ， 具體事項由公司財務部負責組織實施 。
（六）信息披露
公司將依據上海證券交易所的相關規定 ， 及時履行信息披露義務 ， 保護投資者的合法權益 。
二、對公司經營的影響
公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理是在不影響正常經營 ， 保證日常經營資金需求和資金安全的前提下進行的 ， 公司進行現金管理將嚴格遵守相關法律法規 ， 確保資金投向合法合規 。
公司利用部分閑置自有資金進行現金管理不會影響公司日常資金周轉需要 ， 不會影響公司主營業務的正常開展；同時 ， 有利于提高公司資金使用效率 ， 增加公司資金收益 ， 從而為公司和股東謀取更多的投資回報 。
三、現金管理受托方的情況
公司將選擇信譽良好的優質合作金融機構作為現金管理的受托方 。
四、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
盡管公司購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品 ， 但金融市場受宏觀經濟的影響較大 ， 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入 ， 但不排除該項投資受到市場波動的影響 。
（二）針對投資風險 ， 擬采取措施如下
1、公司進行現金管理時 ， 將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品 ， 明確投資產品的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等 。
2、公司財務部相關人員將實時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目進展情況 ， 如評估發現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情況不符的損失等風險因素 ， 將及時采取相應措施 ， 控制投資風險 。
3、公司現金管理投資品種不得用于股票及其衍生產品 。 上述投資產品不得用于質押 。
4、獨立董事、監事會可以對現金管理情況進行檢查和監督 ， 必要時可以聘任獨立的外部審計機構進行現金管理的專項審計 。
5、公司將根據上海證券交易所的有關規定 ， 及時履行信息披露義務 。
五、審議程序
公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監事會第十六次會議分別審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》 ， 同意在不影響正常經營 ， 保證日常經營資金需求和資金安全的前提下 ， 公司使用最高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理 。
公司獨立董事認為：在不影響正常經營 ， 保證日常經營資金需求和資金安全的前提下 ， 公司使用最高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理 ， 適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品 ， 有利于提高資金利用效率 ， 合理利用閑置資金 ， 增加公司收益 。 我們同意公司使用部分閑置自有資金進行現金管理 。
六、上網公告附件
1、《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》 。
特此公告 。
邁得醫療工業設備股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-012
邁得醫療工業設備股份有限公司
關于召開2021年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ， 并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。