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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告(11)

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3、誠信記錄
天健會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到監督管理措施14次 ， 未受到刑事處罰、行政處罰、自律監管措施和紀律處分 。 36名從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施20次 ， 未受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施 。
（二）項目成員信息
1、人員信息
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2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年存在因執業行為受到刑事處罰 ， 受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施 ， 受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況 。 具體情況詳見下表：
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3、獨立性
天健會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形 。
4、審計收費
公司董事會提請股東大會授權管理層根據公司2022年度的具體審計要求和審計范圍與會計師事務所協商確定2022年度審計費用 。 2021年度財務審計費用為柒拾伍萬元（含稅） ， 內控審計費用為貳拾五萬元（含稅） 。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
我們對天健會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況進行了認真、全面的審查 ， 并對其在2021年度的審計工作進行了評估 ， 認為天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資質和勝任能力 ， 在多年擔任公司審計機構期間 ， 能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計 ， 滿足了公司財務與內控審計工作的要求 。 為保持公司審計工作的連續性 ， 我們同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年審計機構 ， 并將上述議案提交公司董事會審議 。
（二）公司獨立董事已事前認可意見和獨立意見
同意將本次續聘會計師事務所事項提交董事會審議 ， 并發表獨立意見 。 內容詳見與本公告同日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關議案的事前認可意見》和《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》 。
（三）2022年4月23日公司召開了第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議 ， 會議審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》 。
（四）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議 ， 并自公司股東大會審議通過之日起生效 。
特此公告 。
邁得醫療工業設備股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-011
邁得醫療工業設備股份有限公司
2021年年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ， 并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。
重要內容提示：
●每股分配比例：A股每股派發現金紅利0.38元（含稅） ， 本年度不實施包括資本公積金轉增股本、送紅股在內的其他形式的分配 。
●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數 ， 具體日期將在權益分派實施公告中明確 。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的 ， 擬維持分配總額不變 ， 相應調整每股分配比例 ， 并將另行公告具體調整情況 。
一、利潤分配方案內容
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 ， 截至2021年12月31日 ， 母公司期末可供分配利潤為人民幣167,059,490.35元 。 經第三屆董事會第十八次會議決議 ， 公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤 。 本次利潤分配方案如下：