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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 十 )

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本議案尚需提交公司股東大會審議 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009） 。
（十一）審議通過《關于審核公司監事薪酬的議案》
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（十二）審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-010） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（十三）審議通過《公司2021年年度利潤分配預案的議案》
監事會同意公司擬以實施2021分紅派息股權登記日的總股本為基數 ， 即向全體股東每10股派發現金股利3.8元人民幣（含稅） ， 共計派發現金股利31,768,000.00元人民幣（含稅） 。 占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的49.27%；公司不進行資本公積金轉增股本 ， 不送紅股 。
上述2021年度利潤分配預案中現金分紅的數額暫按目前公司總股本83,600,000.00股計算 ， 實際派發現金紅利總額將以2021年度分紅派息股權登記日的總股本計算為準 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-011） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（十四）審議通過《公司2022年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度報告》 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（十五）審議通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》
經審議 ， 監事會同意通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022-2024）》 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票 。
特此公告 。
邁得醫療工業設備股份有限公司
監事會
2022年4月26日
證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-010
邁得醫療工業設備股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ， 并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。
重要風險提示：
●擬聘任的會計師事務所名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
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2、投資者保護能力
2021年末 ， 天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上 ， 購買的職業保險累計賠償限額超過1億元 ， 職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定 。
近三年天健會計師事務所（特殊普通合伙）已審結的與執業行為相關的民事訴訟中均無需承擔民事責任 。