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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 六 )

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表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十三) 審議通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》
公司董事會認為 ， 鑒于公司第三屆董事會任期屆滿 ， 為保證公司董事會各項工作的順利進行 ， 根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定 ， 經公司董事會提名委員會對第四屆董事會非獨立董事候選人進行資格審查并審議通過 ， 公司董事會提名林軍華先生、林棟先生、林君輝先生、吳一凡先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人 ， 任期三年 ， 自股東大會審議通過之日起計算 。
為確保董事會的正常運行 ， 在新一屆董事會非獨立董事就任前 ， 公司第三屆董事會非獨立董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定 ， 忠實、勤勉地履行董事義務和職責 。
與會董事對候選人進行逐項表決 ， 表決結果如下：
13.1提名林軍華先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
13.2提名林棟先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
13.3提名林君輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
13.4提名吳一凡先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009） 。
(十四) 審議通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》
鑒于公司第三屆董事會任期屆滿 ， 為保證公司董事會各項工作的順利進行 ， 根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定 ， 經公司董事會提名委員會對第四屆董事會獨立董事候選人進行資格審查并審議通過 ， 公司董事會提名王亞卡先生、何濤先生、張穎輝女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人 ， 任期三年 ， 自股東大會審議通過之日起計算 。
為確保董事會的正常運行 ， 在新一屆董事會獨立董事就任前 ， 公司第三屆董事會獨立董事仍將繼續依照法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定 ， 忠實、勤勉地履行董事義務和職責 。
與會董事對候選人進行逐項表決 ， 表決結果如下：
14.1提名王亞卡先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
14.2提名何濤先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
14.3提名張穎輝女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人
同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2022-009） 。
(十五) 審議通過《關于審核公司董事薪酬的議案》
因與本議案無重大利害關系的董事人數不足3人 ， 董事會一致同意將本議案提交股東大會審議 。