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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 二 )

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一、董事會換屆選舉情況
2022年4月23日 ， 公司召開了第三屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》 。
經公司董事會提名委員會對公司第四屆董事會董事候選人任職資格的審查 ， 公司董事會同意提名林軍華、林棟、林君輝、吳一凡為公司第四屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件） 。 公司董事會同意提名王亞卡、何濤、張穎輝為公司第四屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件） 。 獨立董事候選人王亞卡、何濤已取得獨立董事資格證書；獨立董事張穎輝承諾參加上海證券交易所舉辦的最近一期獨立董事資格培訓；其中張穎輝為會計專業人員 。
公司第三屆董事會獨立董事對上述事項發表了一致同意的獨立意見 ， 具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《邁得醫療工業設備股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》 。
根據相關規定 ， 公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可履行決策程序進行選舉 。 截至本公告披露日 ， 三位獨立董事候選人均已獲得上海證券交易所無異議審核通過 ， 可以履行決策程序 。 本次換屆選舉 ， 非獨立董事、獨立董事將分別以累積投票制的方式進行 。 公司第四屆董事會董事自2021年年度股東大會審議通過之日起生效 ， 任期三年 。
二、監事會換屆選舉情況
2022年4月23日 ， 公司召開了第三屆監事會第十六次會議 ， 審議通過了《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》 ， 同意提名方培彬、朱斌為第四屆監事會非職工代表監事候選人（簡歷詳見附件） ， 并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行選舉 。 上述股東代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會 。 公司第四屆監事會任期自2021年年度股東大會審議通過之日起生效 ， 任期三年 。
三、其他情況說明
上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事、監事任職資格的要求 ， 不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任公司董事、監事的情形 。 上述董事、監事候選人未曾受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒 ， 不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的其他情形 。 此外 ， 獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求 ， 符合《上市公司獨立董事規則》《獨立董事工作制度》等有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求 。
公司第三屆董事會、第三屆監事會成員在任職期間勤勉盡責 ， 為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用 ， 公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
四、董事及監事候選人簡歷
（一）董事候選人
1、林軍華先生：1977 年 9 月出生 ， 中國國籍 ， 無境外永久居留權 ， EMBA 。 具有二十多年的從業經驗 ， 主導或參與申請了近百項與醫用耗材智能裝備相關的發明專利 ， 帶領公司創辦了浙江省邁得醫療智造重點企業研究院 ， 任研究院院長；曾參與整合醫用耗材相關行業的法規及標準 ， 并作為主導起草人編寫了國內《無菌醫療器械制造設備實施醫療企業生產質量管理規范的通則》；現任全國醫用注射器（針）標準化技術委員會委員；曾榮獲“臺州市優秀回歸企業家”、“臺州市第八屆拔尖人才”、“浙江省優秀中國特色社會主義事業建設者”、“2018 年浙江省‘萬人計劃’科技創業領軍人才”、“第五屆浙江省優秀中國特色社會主義事業建設者”、“全國電子信息行業優秀企業家”等榮譽稱號 。 歷任浙江京環醫療用品有限公司維修工程師、車間主任 ， 玉環方圓塑化材料廠廠長 ， 2003 年 3 月起任臺州邁得自動化有限公司董事長、總經理 。 現任公司黨支部書記、董事長兼總經理 ， 臺州賽納投資咨詢合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 ， 玉環聚驊自動化設備零件制造有限公司執行董事兼經理、邁得（臺州）貿易有限公司執行董事兼經理 。