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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 四 )

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一、董事會會議召開情況
邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月23日以現場加通訊的方式召開 。 本次會議的通知已于2022年4月12日以電子郵件方式送達全體董事 。 本次會議由董事長林軍華先生召集并主持 ， 應出席會議董事7人 ， 實際出席會議董事7人 。 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定 。
二、董事會會議審議情況
會議經與會董事審議并書面表決通過了如下議案：
(一) 審議通過《公司2021年度總經理工作報告的議案》
報告期內 ， 總經理帶領公司員工 ， 協調各部門展開工作 ， 勤勉盡責 ， 在技術研發、產品品類、市場開拓和組織建設等方面取得了一定的成果 。 公司董事會認為總經理工作報告真實地反映了總經理本報告期的工作情況 。 董事會同意通過其工作報告 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(二) 審議通過《公司2021年度董事會工作報告的議案》
報告期內 ， 公司董事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《董事會議事規則》等相關制度的規定 ， 從切實維護公司利益和廣大股東權益出發 ， 認真貫徹執行股東大會審議通過的各項決議 ， 積極推進董事會決議的實施 ， 不斷規范公司治理 ， 促進依法運作 。 全體董事恪盡職守、勤勉盡責 ， 以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態度 ， 積極參與公司各項重大事項的決策過程 ， 努力維護公司及全體股東的合法權益 ， 有力保障了公司全年各項工作目標的實現 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(三) 審議通過《公司2021年度獨立董事述職報告的議案》
經審議 ， 董事會同意通過《公司2021年度獨立董事述職報告》 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度獨立董事述職報告》 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(四) 審議通過《公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告的議案》
經審議 ， 董事會同意通過《公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度董事會審計委員會履職情況報告》 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(五) 審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》
經審議 ， 董事會同意通過《公司2021年度財務報告》 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(六) 審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
公司2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 ， 并出具了標準無保留意見的天健審〔2022〕3678號審計報告 ， 公司編制了《2021年度財務決算報告》 ， 2021年公司實現營業收入31,552.58萬元 ， 與上年同期相比上升19.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,447.91萬元 ， 與上年同期相比上升9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,800.64萬元 ， 與上年同期相比上升4.28% 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。