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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 五 )

公司股東醫療監事會董事會董事張穎輝獨立董事工業情況設備胰島素


表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(七) 審議通過《公司2021年度內部控制評價報告的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度內部控制評價報告》 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(八) 審議通過《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
董事會認為公司按照相關法律法規的要求 ， 編制了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 。 公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用 ， 并及時履行了相關信息披露義務 ， 募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致 ， 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況 ， 不存在違規使用募集資金的情形 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006） 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(九) 審議通過《公司2021年年度報告及摘要的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十) 審議通過《關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的議案》
經審議 ， 董事會認為公司2021年度發生的關聯交易金額均以公允價格進行交易 ， 不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形 。 公司2022年預計日常關聯交易事項與關聯方威高集團有限公司及其控制的企業之間發生日常性經營相關的交易總額不超過4,500.00萬元 。 不影響公司獨立性 ， 不會對公司財務和經營狀況產生不利影響 ， 不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于確認2021年度日常關聯交易及預計2022年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2022-007） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十一) 審議通過《關于公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》
經審議 ， 董事會同意公司及子公司向金融機構申請總金額不超過3.0億元的綜合授信額度 ， 有效期為自2021年度股東大會通過本議案之日起至2022年度股東大會召開之日止 ， 融資方式包括但不限于銀行借款等 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十二) 審議通過《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》
經審議 ， 董事會認為在不影響正常經營 ， 保證日常經營資金需求和資金安全的前提下 ， 公司使用最高不超過人民幣25,000萬元（包含本數）的部分閑置自有資金進行現金管理 ， 適時購買安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的投資產品 。 有利于提高資金使用效率和收益 ， 符合公司和全體股東利益 ， 相關內容和程序符合相關法律、法規、規范性文件的規定 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-008） 。