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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 八 )

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二、監事會會議審議情況
會議經與會監事審議并書面表決通過了如下議案：
（一）審議通過《公司2021年度監事會工作報告的議案》
報告期內 ， 公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等相關制度的規定 。 本年度公司監事會召開了6次會議 ， 監事會成員通過列席董事會會議、股東大會 ， 參與了公司重大決策討論 ， 并對公司的決策程序、財務狀況、生產經營情況進行了監督 ， 特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及監事履行職責情況等方面實施了有效監督 ， 較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益 ， 促進了公司的規范化運作 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（二）審議通過《關于公司2021年度財務報告的議案》
經審議 ， 監事會同意通過《公司2021年度財務報告》 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（三）審議通過《關于公司2021年度財務決算報告的議案》
公司2021年度財務報告已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計 ， 并出具了標準無保留意見的天健審〔2022〕3678號審計報告 ， 公司編制了《2021年度財務決算報告》 ， 2021年公司實現營業收入31,552.58萬元 ， 與上年同期相比上升19.90%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6,447.91萬元 ， 與上年同期相比上升9.15%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤5,800.64萬元 ， 與上年同期相比上升4.28% 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（四）審議通過《公司2021年度內部控制評價報告的議案》
經審議 ， 監事會認為：公司于內部控制評價報告基準日 ， 不存在財務報告內部控制重大缺陷 ， 公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制 ， 也未發現非財務報告內部控制重大缺陷 。 自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告報出日之間未發生影響內部控制有效性評價結論的因素 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度內部控制評價報告》 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（五）審議通過《公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
監事會認為公司按照相關法律法規的要求 ， 編制了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》 。 公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用 ， 并及時履行了相關信息披露義務 ， 募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致 ， 不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況 ， 不存在違規使用募集資金的情形 ， 監事會一致同意該議案 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-006） 。
表決結果：同意：3票；反對：0 票；棄權：0 票 。
（六）審議通過《公司2021年年度報告及摘要的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。