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監事會|邁得醫療工業設備股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告( 七 )

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本議案尚需提交公司股東大會審議 。
(十六) 審議通過《關于審核公司高級管理人員薪酬的議案》
該項決議關聯董事林軍華先生、林棟先生、林君輝先生回避表決 。
表決結果：同意：4票；反對：0票；棄權：0票 。
(十七) 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2022-010） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十八) 審議通過《公司2021年年度利潤分配預案的議案》
董事會同意公司擬以實施2021分紅派息股權登記日的總股本為基數 ， 即向全體股東每10股派發現金股利3.8元人民幣（含稅） ， 共計派發現金股利31,768,000.00元人民幣（含稅） 。 占公司2021年度合并報表歸屬公司股東凈利潤的49.27%；公司不進行資本公積金轉增股本 ， 不送紅股 。
上述2021年度利潤分配預案中現金分紅的數額暫按目前公司總股本83,600,000.00股計算 ， 實際派發現金紅利總額將以2021年度分紅派息股權登記日的總股本計算為準 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2021年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2022-011） 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(十九) 審議通過《公司2022年第一季度報告的議案》
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司2022年第一季度報告》 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(二十) 審議通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》
經審議 ， 董事會同意通過《關于制定〈公司未來三年股東分紅回報規劃（2022-2024）〉的議案》 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司未來三年股東回報規劃（2022-2024）》 。
本議案尚需提交公司股東大會審議 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
(二十一) 審議通過《關于召開公司2021年年度股東大會的議案》
董事會同意公司于2022年5月20日召開2021年度股東大會 ， 本次股東大會采用現場加網絡投票方式召開 。
具體內容詳見公司于同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《邁得醫療工業設備股份有限公司關于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2021-012） 。
表決結果：同意：7票；反對：0票；棄權：0票 。
特此公告 。
邁得醫療工業設備股份有限公司
董事會
2022年4月26日
證券代碼：688310 證券簡稱：邁得醫療 公告編號：2022-005
邁得醫療工業設備股份有限公司
第三屆監事會第十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏 ， 并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任 。
一、 監事會會議召開情況
邁得醫療工業設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年4月23日以現場的方式召開 。 本次會議的通知已于2022年4月12日以電子郵件方式送達全體監事 。 本次會議由監事會主席羅永戰先生召集并主持 ， 應出席會議監事3人 ， 實際出席會議監事3人 。 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規以及《邁得醫療工業設備股份有限公司章程》的相關規定 。