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什么“磚”這么貴( 二 )

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查清網絡詐騙洗錢通道
據了解 ， 劉某、盧某二人到案后 ， 始終堅稱不了解相關情況 ， 沒有指使他人倒賣虛擬貨幣 。 二人之所以拒不認罪 ， 底氣來自顧某被抓后 ， 他們就將與案件有關的電子數據刪除干凈 ， 自認為只要司法機關查不到虛擬貨幣的去向 ， 就定不了他們的罪 。
在案件移送審查起訴后 ， 東城區檢察院借助檢察專業技術同步審查 ， 對劉某等三人的手機進行了重點審查 。 終于 ， 檢察技術人員在數萬個文件中發現了兩張特別的圖片 。
其中一張圖片是劉某發給女友的一個網站登錄界面 。 經高某辨認 ， 該網站登錄界面就是劉某提供的虛擬貨幣交易平臺 ， 但網站現已無法登錄 ， 域名注冊信息也被刪除 。 為查明交易平臺的實際注冊者 ， 檢察機關調取了某網絡安全公司數據庫中儲存的已被刪除的域名注冊信息 ， 信息顯示注冊人正是劉某 。
另一張圖片是由12個英文單詞組成的截屏 ， 檢察官根據辦案經驗推斷 ， 認為其應為虛擬貨幣錢包的助記詞 。 隨即 ， 檢察機關通過遠程勘驗虛擬貨幣錢包和查詢區塊鏈瀏覽器的方式 ， 發現劉某將高某等人購買的價值3000余萬元的虛擬貨幣歸集至自己名下 ， 后又轉移至6個匿名地址 ， “這否定了劉某等人是與他人正常交易虛擬貨幣的辯解 。 ”
最后 ， 辦案團隊結合多份聊天記錄截圖、備忘錄文檔、網頁截屏等電子數據 ， 查清了劉某的虛擬貨幣交易平臺為境外詐騙團伙轉移贓款140余萬元的事實 ， 確定了劉某在該平臺建立、運行中的地位和作用 。
同時 ， 根據同案犯高某、顧某及其他證人的指認 ， 結合盧某手機備忘錄、境外聊天軟件記錄等電子數據 ， 確定了盧某與境外網絡詐騙團伙勾連 ， 教唆組織他人利用虛擬貨幣轉移詐騙贓款的組織領導地位 。
最終 ， 東城區檢察院分別對劉某、盧某以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴 。 今年3月16日 ， 法院認定盧某、劉某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪 ， 判處盧某有期徒刑四年六個月 ， 并處罰金4萬元；判處劉某有期徒刑四年 ， 并處罰金2萬元 。
【什么“磚”這么貴】“當前虛擬貨幣交易暗藏諸多法律風險 ， 極易陷入違法犯罪的深淵 ， 因此應避免從事虛擬貨幣交易 ， 切不可為追逐利益而幫助他人實施犯罪或為他人掩飾、隱瞞犯罪所得 。 ”檢察官說 ， 2021年9月15日 ， 中國人民銀行、最高檢等十部門發布了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》 ， 明確了虛擬貨幣相關業務活動屬非法金融活動 ， 參與虛擬貨幣投資交易活動無法獲得法律保護 ， 對于開展相關非法金融活動構成犯罪的 ， 將依法追究刑事責任 。